{"id":176697,"date":"2025-05-16T15:29:52","date_gmt":"2025-05-16T21:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/?post_type=divulgacion-ciencia&p=176697"},"modified":"2025-05-19T16:28:53","modified_gmt":"2025-05-19T22:28:53","slug":"dumping-criminal-y-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"divulgacion-ciencia","link":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/divulgacion-ciencia\/dumping-criminal-y-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Dumping criminal: inyecci\u00f3n de dinero il\u00edcito en campa\u00f1as electorales"},"content":{"rendered":"\n

Por Alba Flores Marroqu\u00edn<\/strong> \/ Ciencia Amateur<\/em>
Autores revisores Pedro Torres Estrada<\/strong> y Sylvia Garc\u00eda Mari\u00f1o<\/strong> <\/em><\/p>\n\n\n\n

El crimen organizado ha encontrado en los procesos electorales una doble oportunidad: lavar dinero y asegurar protecci\u00f3n para sus intereses. <\/p>\n\n\n\n

Esta estrategia se conoce como dumping criminal<\/em>, una inyecci\u00f3n agresiva de capital il\u00edcito <\/strong>que busca colocar a actores afines en el poder y manipular decisiones p\u00fablicas a su favor. <\/strong>[1,2,3]<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del control pol\u00edtico, estos grupos buscan acceder a informaci\u00f3n sensible como movimientos de seguridad, bases de datos, grabaciones, licencias o domicilios. Al penetrar el aparato estatal, los riesgos se multiplican, generando desde un debilitamiento del estado de derecho hasta amenazas directas contra denunciantes y opositores.<\/p>\n\n\n\n

Financiamiento il\u00edcito<\/h2>\n\n\n\n

Durante las campa\u00f1as pol\u00edticas, candidatos y partidos despliegan actividades de gran escala para llegar al mayor n\u00famero de votantes posible: actos masivos, espectaculares, visitas puerta a puerta, espacios en medios tradicionales y, cada vez m\u00e1s, campa\u00f1as en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X. [4,5,6]<\/p>\n\n\n\n

Estas acciones exigen presupuestos elevados, cuya procedencia debe ajustarse a la ley, respetar los topes de gasto y garantizar transparencia. Sin embargo, cuando los recursos provienen de actos de corrupci\u00f3n o actividades criminales, se incurre en financiamiento il\u00edcito, un fen\u00f3meno que amenaza el equilibrio democr\u00e1tico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, en las etapas preparatorias de una elecci\u00f3n y durante la jornada electoral, aumenta el dinero circulando en la econom\u00eda, pero tambi\u00e9n se incrementan los casos de corrupci\u00f3n<\/strong>, violencia electoral, agresiones, amenazas e intimidaciones a los actores pol\u00edticos. <\/p>\n\n\n\n

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) calcula el financiamiento p\u00fablico federal de las agrupaciones partidistas seg\u00fan lo discupuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos, otorgando a partidos y candidatos independientes recursos para los diferentes actos de campa\u00f1a que realizan. Aunque tambi\u00e9n pueden recibir financiamiento privado y aportaciones de simpatizantes, tanto en dinero como en especie. [7]<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, las campa\u00f1as pol\u00edticas, con su intensa necesidad de recursos financieros, contin\u00faan siendo un campo propicio para el lavado de dinero, donde diferentes tipos de actores buscan legalizar o blanquear capitales provenientes de ganancias il\u00edcitas o actos de corrupci\u00f3n a cambio de favores pol\u00edticos. [8]<\/p>\n\n\n\n

Fondeo electoral: actividad vulnerable<\/h2>\n\n\n\n

El financiamiento pol\u00edtico <\/strong>podr\u00eda catalogarse como una actividad altamente vulnerable ante el crimen organizado<\/strong>, ya que desde el fondeo electoral se pueden generar vicios y desviaciones de poder que, posteriormente, se replican en los gobiernos de todos los niveles. <\/p>\n\n\n\n

Hay autores que indican que existen diferentes tipos de actores interesados en \u201cinvertir\u201d en las campa\u00f1as pol\u00edticas, esperando recuperar algo a cambio, ya sea dinero, informaci\u00f3n, influencia, protecci\u00f3n personal o comercial. [9,10,11]<\/p>\n\n\n\n

Para hacer frente a este problema, hay pa\u00edses que han adoptado reformas importantes. Per\u00fa penaliz\u00f3 en 2018 el financiamiento de origen delictivo; Colombia sanciona desde 2017 la omisi\u00f3n de topes y la aceptaci\u00f3n de fondos prohibidos. Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay han limitado la duraci\u00f3n de campa\u00f1as, prohibido donaciones an\u00f3nimas y regulado la contrataci\u00f3n de propaganda. [12]<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, permanece la brecha entre el establecimiento de la norma y su cumplimiento f\u00e1ctico.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, las reformas han ampliado las facultades del INE, que ahora cuenta con un sistema p\u00fablico de fiscalizaci\u00f3n. A pesar de ello, contin\u00faan pr\u00e1cticas como el uso de empresas fachada para desviar recursos. [13]<\/p>\n\n\n\n

4 factores que facilitan el dumping<\/em> criminal<\/h2>\n\n\n\n

Corrupci\u00f3n, influencia del crimen organizado, debilidad en el marco legal vigente y falta de transparencia <\/strong>son los cuatro factores constantes en la literatura especializada cuando se relacionan los t\u00e9rminos \u201clavado de dinero\u201d, \u201ccampa\u00f1as electorales\u201d, \u201cfinanciamiento electoral\u201d y \u201cfinanciamiento il\u00edcito\u201d: <\/p>\n\n\n\n